Сингапур VI: принудительное исполнение, несостоятельность и разрешение споров — часть книги д-ра Александра Рессоса Digital Assets Law in Singapore and Switzerland.
Сингапур VI: принудительное исполнение, несостоятельность и разрешение споров: часть книги д-ра Александра Рессоса Digital Assets Law in Singapore and Switzerland.
Эта часть входит в книгу д-ра Александра Рессоса Digital Assets Law in Singapore and Switzerland, которая публикуется здесь полностью, раздел за разделом.
Сингапур VI: принудительное исполнение, несостоятельность и разрешение споров
Пять предыдущих сингапурских частей описывают, как цифровыми активами владеют, как их лицензируют, облагают налогом и защищают от отмывания. Эта часть описывает, что происходит, когда что-то идёт не так. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеЗаконодательная архитектура
В Сингапуре нет уголовного закона о цифровых активах. Преступления с токенами преследуются по общему законодательству, составленному для других целей и с некоторой натяжкой применяемому к новому классу активов. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеМошенничество (cheating)
Мошенничество (cheating) по статье 415 требует обмана лица и побуждения его этим обманом либо к бесчестной или обманной передаче имущества, либо к причиняющему вред действию или бездействию этого лица… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПреступное злоупотребление доверием и присвоение
Преступное злоупотребление доверием по статье 405 требует, чтобы лицу было вверено имущество или право распоряжения им. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОбман (fraud) по статье 424A
Закон о реформе уголовного права 2019 года ввёл статью 424A по образцу английского Закона о мошенничестве 2006 года; она действует с 1 января 2020 года. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеНеправомерное использование компьютеров
Computer Misuse Act 1993 устанавливает уголовную ответственность за несанкционированный доступ к компьютерным материалам (статья 3), доступ с целью совершения преступления (статья 4) и несанкционированное изменение (статья 5). Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОтмывание денег по CDSA
Часть 6 CDSA содержит составы отмывания денег. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеДеятельность без лицензии
Статья 5 Закона о платёжных услугах 2019 года запрещает вести в Сингапуре деятельность по оказанию любых платёжных услуг без лицензии или освобождения. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеЗлоупотребления на рынке
Часть 12 Закона о ценных бумагах и фьючерсах запрещает фиктивную торговлю и манипулирование рынком (статья 197), рыночные манипуляции (статья 198) и ложные или вводящие в заблуждение заявления (статья 199). Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОтветственность компаний и должностных лиц
Сингапурские законы последовательно используют один приём для вменения преступлений компаниям и их должностным лицам. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеЧетыре дела, которые сформировали сингапурскую практику
Terraform Labs Pte Ltd была сингапурской компанией. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСравнительный обзор
Таблица показывает систему, которая наказывает за нечестность строже, чем Швейцария, и охватывает неосторожное участие в отмывании, которое швейцарское право оставляет административным санкциям. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеКарта правоприменения
Швейцарский юрист, привыкший к кантональным прокурорам, федеральной Генеральной прокуратуре с чётким перечнем полномочий и отдельному подразделению FINMA по принудительным мерам, обнаружит, что сингапурская… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеДепартамент по коммерческим делам
CAD — основное ведомство по расследованию экономических преступлений. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеБюро по сообщениям о подозрительных операциях
STRO получает сообщения о подозрительных операциях, которые CDSA требует от каждого лица в ходе деловой деятельности, а также отчёты о перемещении наличных и отчёты об операциях с наличными. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПравоприменение MAS
CPIB подчиняется непосредственно Канцелярии премьер-министра и расследует преступления по Prevention of Corruption Act 1960. Его значение для цифровых активов узкое, но реальное. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеКомандование по борьбе с мошенничеством и мошенничество в отношении розничных клиентов
Подавляющее большинство заявлений в полицию Сингапура, связанных с криптовалютой, касаются мошенничества в отношении розничных клиентов. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСледственные органы: Генеральная прокуратура
Уголовный отдел AGC поддерживает обвинение, его Отдел финансовых и технологических преступлений ведёт сложные коммерческие дела, а Отдел международных дел является центральным органом по взаимной правовой… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеВзаимная правовая помощь
Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (MACMA) регулирует входящие и исходящие запросы Сингапура. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеКак на самом деле проходит расследование по криптоактивам
Типичное расследование CAD в отношении рухнувшей платформы начинается с заявления, часто от кредитора, за которым следует запрос документов у компании и её должностных лиц. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСледственные органы: сравнительные замечания
Три различия между швейцарской и сингапурской системами расследования имеют практические последствия для структурирования. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПочему Сингапур стал центром возврата активов
Жертва кражи токенов или мошенничества редко знает с самого начала, кто забрал активы и где они находятся. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеИмущественная основа
Любое вещно-правовое средство защиты предполагает, что актив является имуществом. Сингапурская позиция сложилась в три этапа. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеИнструментарий обеспечительных мер
Вещно-правовой судебный запрет запрещает ответчику распоряжаться конкретными активами, в отношении которых истец заявляет вещно-правовое требование. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОкончательные средства защиты и конструктивный траст
Решение по делу ByBit показывает весь путь. Сотрудница подрядчика по расчёту заработной платы добилась перевода около 4,2 млн USDT и некоторой суммы в фиатной валюте на кошельки и счета под своим контролем. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеДосудебная стадия и биржи
Биржи с сингапурской лицензией связаны Законом о платёжных услугах, уведомлением MAS PSN02 о противодействии отмыванию денег и собственными условиями обслуживания. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеИсполнение судебного решения в отношении токенов
Судебное решение о взыскании денежной суммы исполняется по O 22 Rules of Court 2021 приказом об исполнении для ареста и продажи имущества, обращения взыскания на дебиторскую задолженность или передачи движимого имущества. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеВзаимодействие со швейцарским арестом
Трансграничное возвращение активов между хабами обычно требует обеих правовых систем. Сингапурский суд обеспечивает раскрытие информации и вещно-правовое замораживание на биржах. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеРасходы, финансирование и трезвая оценка
Обеспечительные меры в Сингапуре обходятся дорого. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеВосемнадцать месяцев, которые создали право
С июля 2022 года до конца 2023 года Отделение общей юрисдикции Высокого суда, почти во всех случаях в лице судьи Аэдита Абдуллы (Aedit Abdullah J), рассмотрело пять банкротств в сфере цифровых активов. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеИнструментарий IRDA
A company that proposes or intends to propose a compromise or arrangement with its creditors may apply under s 64 IRDA for orders restraining winding-up resolutions, the appointment of receivers,… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеНесостоятельность и реструктуризация: дела
Vauld, криптокредитная платформа, обслуживавшая в основном розничных клиентов из Индии и Юго-Восточной Азии, приостановила вывод средств 4 июля 2022 года и через свою сингапурскую операционную компанию Defi Payments Pte Ltd… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеТребование клиента: траст или нет
При несостоятельности любой платформы то, что получит клиент, зависит от одного вопроса. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСхемы урегулирования для платформ
Схема урегулирования по статье 210 Закона о компаниях 1967 года с изменениями, внесёнными частью 5 IRDA, обязательна для всех кредиторов класса, если её поддерживает большинство по числу, представляющее три четверти по стоимости голосующих… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеТрансграничные аспекты
Швейцарский кредитор сингапурской платформы может заявить требование в сингапурской ликвидации или схеме без какого-либо производства в Швейцарии. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОбязанности директоров в зоне несостоятельности
Директора сингапурских компаний, продолжающие вести деятельность при неплатёжеспособности компании, несут ответственность за неправомерную торговлю (wrongful trading) по статье 239 IRDA, которая применяется, когда компания принимает долги без разумных… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеВыбор суда
Спор о цифровых активах, связанный с Сингапуром, может рассматриваться в трёх местах сингапурской судебной системы. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОтделение общей юрисдикции Высокого суда
Отделение общей юрисдикции компетентно в отношении ответчика, которому документы вручены в Сингапуре или который подчинился его юрисдикции. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСингапурский международный коммерческий суд
SICC был создан в 2015 году как подразделение Отделения общей юрисдикции для рассмотрения международных коммерческих споров. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОснования исков и средства защиты
Большинство споров с платформами — договорные иски: невозврат депонированных токенов, неправомерная ликвидация маржинальной позиции, отказ исполнить вывод средств, нарушение договора купли-продажи токенов или SAFT. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПроцедура на практике
Спорный коммерческий иск в Отделении общей юрисдикции проходит путь от подачи до решения примерно за двенадцать–восемнадцать месяцев, причём единое ходатайство до суда рассматривается в первые шесть месяцев, а… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеИсполнение решений против швейцарских ответчиков
A Singapore judgment against a Swiss-domiciled defendant is recognised in Switzerland under Arts 25–27 PILA if the Singapore court had jurisdiction under Swiss indirect-jurisdiction rules, the… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСудебные споры с платформами, протоколами и DAO
Иск к лицензированной сингапурской бирже — это иск к Pte Ltd с зарегистрированным офисом, лицензией MAS и аудиторами. Он вручается по зарегистрированному адресу, и защиту ведут адвокаты. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеГражданские споры: сравнительные замечания
Сингапурский гражданский процесс даёт истцу по делу о цифровых активах три возможности, которых нет в швейцарском процессе: обеспечительные меры против третьих лиц в сжатые сроки, принудительное раскрытие информации сторонами и… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПочему в документации по токенам преобладает арбитраж
Большинство договоров купли-продажи токенов, SAFT, договоров маркет-мейкинга, договоров хранения для институциональных клиентов и условий обслуживания крупных бирж предусматривают арбитраж. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПравовая база
Закон о международном арбитраже 1994 года (International Arbitration Act, IAA) вводит в действие Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже для международных арбитражей с местом в Сингапуре, а также Нью-Йоркскую… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеSIAC и Регламент 2025 года
SIAC основан в 1991 году и вошёл в пятёрку самых востребованных арбитражных институтов мира: в последние годы он ежегодно получает более 600 новых дел, причём в большинстве из них нет ни одной сингапурской стороны. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеПринудительное исполнение против швейцарских сторон
Швейцария и Сингапур участвуют в Нью-Йоркской конвенции без оговорок о взаимности и о коммерческом характере отношений. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеМедиация
Сингапурский международный центр медиации (SIMC) создан в 2014 году. Он проводит медиацию по собственному регламенту, нередко в сочетании с арбитражем SIAC по протоколу Arb-Med-Arb. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОговорки о разрешении споров между двумя центрами
Стороне, которая составляет оговорку о разрешении споров для швейцарско-сингапурского договора о цифровых активах, реально доступны четыре варианта: Торговый суд Цюриха (Handelsgericht), SICC, арбитраж SIAC с местом в Сингапуре и Swiss Rules… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОнлайн- и ончейн-разрешение споров
Децентрализованные протоколы разрешения споров, такие как Kleros и Aragon Court, передают споры коллегиям держателей токенов. Присяжные блокируют токены в залог и голосуют, а смарт-контракт исполняет итоговое решение. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеMAS как орган принуждения
MAS обеспечивает соблюдение подведомственных ему законов с помощью градуированного набора инструментов: надзорные предупреждения и выговоры, предписания и условия, мировое урегулирование правонарушений (composition), гражданские штрафы, запретительные приказы… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеСанкции
Большинство законов, которые применяет MAS, позволяют ему урегулировать правонарушение без уголовного преследования: нарушитель уплачивает сумму не более половины максимального штрафа или установленную сумму. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеЛицензированные участники рынка и практика принуждения
MAS публикует Financial Institutions Directory — реестр всех лицензированных и освобождённых от лицензирования финансовых учреждений с функцией поиска. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеГраницы регулирования по Закону о финансовых услугах и рынках
Закон о финансовых услугах и рынках 2022 года (FSMA) расширил полномочия MAS по принуждению к исполнению в трёх важных для цифровых активов направлениях. Во-первых, он ввёл единый режим запретительных приказов, описанный выше. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеНадлежащая правовая процедура и судебный контроль
Принуждение со стороны MAS носит административный характер, поэтому гарантии здесь — это гарантии административного права. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеОтчёты о правоприменении за 2023–2026 годы и что они показывают
Отчёт MAS о правоприменении за период с июля 2022 года по декабрь 2023 года зафиксировал меры по делу Three Arrows, мировое урегулирование с несколькими лицензиатами за нарушения в сфере ПОД и запретительные приказы… Read more Сингапур · Принудительное исполнениеВзаимодействие со швейцарским надзором
Швейцарско-сингапурская группа находится под надзором с обеих сторон, и надзорные органы общаются друг с другом. Read more Сингапур · Принудительное исполнениеЗаключительное сравнительное замечание
Системы принуждения двух центров отражают характер каждого из правопорядков. Read more