Взаимная правовая помощь
Законодательная основа
Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, MACMA) регулирует входящие и исходящие запросы Сингапура. Его цель — облегчить оказание и получение помощи по уголовным делам, включая получение доказательств, установление местонахождения лиц, проведение обысков и выемок, запрет распоряжения имуществом и исполнение иностранных решений о конфискации.1 Помощь иностранному государству оказывается, если оно является «установленным иностранным государством» (prescribed foreign country) на основании договора или соглашения либо если Генеральный прокурор даёт специальное распоряжение по конкретному делу. Такое распоряжение позволяет помогать и государствам без договора при условии гарантии взаимности.2 Центральным органом выступает Генеральный прокурор. К основаниям для отказа относятся политический характер преступления, недопустимость повторного привлечения за одно и то же деяние, отсутствие двойной преступности при принудительных мерах и ущерб суверенитету или существенным интересам Сингапура.
Сингапур и Швейцария
Двустороннего договора о взаимной правовой помощи между Швейцарией и Сингапуром нет. Сотрудничество строится на многосторонних конвенциях, участниками которых являются обе страны, прежде всего на Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. С сингапурской стороны применяется механизм специального распоряжения по MACMA. Со швейцарской стороны Федеральный закон о международной правовой помощи по уголовным делам (IMAC; IRSG) позволяет Швейцарии оказывать помощь любому государству на условиях взаимности.3 На практике обе страны хорошо сотрудничают по делам о мошенничестве и отмывании денег. Трения возникают в двух пунктах. Сингапур требует двойной преступности для принудительных мер и не признаёт некоторые швейцарские налоговые правонарушения подходящими для помощи. Швейцария предоставляет затронутому лицу право быть выслушанным и обжаловать передачу доказательств, из-за чего исполнение сингапурских запросов в Швейцарии растягивается на многие месяцы.
Ещё до направления официального запроса обе страны используют для обмена оперативной информацией каналы взаимодействия между полицейскими органами и между подразделениями финансовой разведки. STRO и MROS обмениваются информацией через Эгмонтскую группу, а Сингапурская полиция и fedpol сотрудничают через Интерпол. Полученные по этим каналам сведения, как правило, нельзя использовать в качестве доказательств, но они подсказывают запрашивающему государству, куда направить официальный запрос. В деле о мошенничестве с токенами, где потерпевшие находятся в Сингапуре, а кастодиан — в Швейцарии, последовательность обычно такова. Сначала подаётся заявление в сингапурскую полицию, и STRO запрашивает у MROS сведения о счетах. Затем швейцарский кастодиан замораживает активы по ст. 9a GwG по указанию MROS. После этого следует официальный запрос по MACMA. Его передаёт через AGC в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, а исполняет компетентный кантональный прокурор (см. часть H, глава VI).
| Этап | Сингапур | Швейцария |
|---|---|---|
| Оперативная информация | STRO (Эгмонтская группа) | MROS (Эгмонтская группа) |
| Взаимодействие полиции | Национальное центральное бюро Интерпола при SPF | Национальное центральное бюро Интерпола при fedpol |
| Официальный запрос | Департамент международных дел AGC | Федеральное ведомство юстиции (FOJ) |
| Правовое основание | Специальное распоряжение по MACMA или UNCAC/UNTOC | IRSG, UNCAC/UNTOC |
| Принудительная мера | Судебный приказ по части 3 MACMA | Постановление кантонального прокурора по ст. 63 IRSG |
| Замораживание токенов | Приказ о запрете распоряжения имуществом по CDSA через суд | Арест по ст. 263 StPO / ст. 18 IRSG |
| Средства защиты затронутого лица | Ограничены; обжаловать передачу нельзя | Жалоба в Федеральный уголовный суд (ст. 80e IRSG) |
| Обычная продолжительность | 3–6 месяцев | 6–18 месяцев |
Сотрудничество между регуляторами
В 2016 году MAS и FINMA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финтеха, которое предусматривает взаимное направление инновационных компаний и обмен информацией. Оба регулятора присоединились к Многостороннему меморандуму о взаимопонимании IOSCO, позволяющему получать информацию и обмениваться ею для принудительного применения законодательства о ценных бумагах.4 Согласно ст. 42 FINMAG, FINMA может передавать информацию иностранным надзорным органам, если она используется только для надзора, охраняется служебной тайной и не передаётся уголовным органам без предварительного согласия. MAS располагает соответствующими полномочиями по оказанию помощи иностранным регуляторам на основании Закона о ценных бумагах и фьючерсах и Закона о финансовых услугах и рынках.5 Канал взаимодействия регуляторов важен для швейцарско-сингапурских групп: о проблеме с лицензией на одной стороне регулятор другой стороны обычно узнаёт в течение нескольких недель.
Примечания
- Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 2 and 3, Singapore Statutes Online (дата обращения: июнь 2026 г.): определения и цель закона, включая возврат, изъятие, конфискацию и запрет распоряжения имуществом. ↩
- Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 16 and 17, Singapore Statutes Online. ↩
- Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 March 1981 (IMAC; IRSG), SR 351.1, ст. 1, 8 и 63 и сл. ↩
- MAS and FINMA, Cooperation Agreement on fintech of 12 September 2016; IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (2002, с последующими изменениями). ↩
- Financial Market Supervision Act of 22 June 2007 (FINMASA; FINMAG), SR 956.1, ст. 42; Securities and Futures Act 2001, Part 9 Division 4 (assistance to foreign regulatory authorities). ↩
Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.