Карта правоприменения

Читать PDF-версию (3 стр.)

Швейцарский юрист, привыкший к кантональным прокурорам, федеральной Генеральной прокуратуре с чётко определённым перечнем компетенций и отдельному подразделению FINMA по принудительным мерам, найдёт сингапурскую карту правоприменения более простой на бумаге и более взаимосвязанной на практике. Расследование финансовых преступлений сосредоточено в Департаменте по коммерческим делам (CAD) Полиции Сингапура. Уголовное преследование — монополия Генерального прокурора как государственного обвинителя (Public Prosecutor), осуществляемая через Генеральную прокуратуру (Attorney-General's Chambers, AGC). Регуляторное правоприменение находится в ведении MAS. Коррупцию расследует Бюро по расследованию коррупции (CPIB). Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (STRO), сингапурское подразделение финансовой разведки, входит в состав CAD. С 2015 года MAS и CAD проводят совместные расследования злоупотреблений на рынке. С 2022 года Командование по борьбе с мошенничеством (Anti-Scam Command) координирует действия полиции против мошенничества в отношении розничных клиентов, на которое приходится большинство заявлений в полицию, связанных с криптовалютой.¹

Конституционной основой служит ч. 8 ст. 35 Конституции, которая наделяет Генерального прокурора правом по своему усмотрению возбуждать, вести или прекращать любое производство по любому преступлению. Частное обвинение допускается только по незначительным правонарушениям в Государственных судах (State Courts). Поэтому у жертвы мошенничества с токенами нет прямого пути в уголовный суд. Она подаёт заявление в полицию, которая решает, проводить ли расследование, а AGC решает, предъявлять ли обвинение. Для возврата активов это означает, что гражданский путь, описанный в главе III, часто быстрее и в большей мере зависит от самого потерпевшего.

Примечания

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, описание организационной структуры; соглашение MAS и CAD о совместных расследованиях, объявленное 17 марта 2015 года; Anti-Scam Command создано 22 марта 2022 года. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.