Экономические преступления и корпоративная ответственность

Сингапур преследует недобросовестность и злоупотребления на рынке на основании общих законов. Собранные здесь статьи объясняют мошенничество (cheating), преступное злоупотребление доверием, мошенничество (fraud) по статье 424A Уголовного кодекса 1871 года, неправомерное использование компьютеров, отмывание денег по Закону 1992 года, нелицензированную деятельность, недобросовестные действия на рынке и ответственность компаний и должностных лиц. Они также описывают правоприменительные органы и то, как на самом деле проходит расследование. Дела касаются токенов, а составы преступлений носят общий характер.

Законы

В Сингапуре нет специального уголовного закона о цифровых активах. Составы преступлений, связанных с недобросовестностью, содержит Уголовный кодекс 1871 года, с 2020 года — включая самостоятельный состав мошенничества (fraud). Закон о неправомерном использовании компьютеров 1993 года охватывает несанкционированный доступ. Закон о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискация доходов) 1992 года содержит составы отмывания денег и механизм конфискации.

Часть 12 Закона о ценных бумагах и фьючерсах 2001 года запрещает ложную торговлю, манипулирование рынком, вводящие в заблуждение заявления и инсайдерскую торговлю.

Компании и их должностные лица

Должностное лицо, которое дало согласие на преступление компании или попустительствовало ему, может по регуляторным законам нести ответственность наряду с компанией. Поэтому внутренний контроль и чёткий план реагирования важны для руководства.

Если деньги утрачены, книга объясняет гражданско-правовые инструменты в разделах об обеспечительных мерах и о первых часах отслеживания, а также описывает органы, которые ведут расследования.

В этом разделе

Начните со статей «Архитектура законодательства», «Ответственность компаний и должностных лиц» или «Карта правоприменения».