Отчёты о правоприменении за 2023–2026 годы и что они показывают

Читать PDF-версию (3 стр.)

Отчёт MAS о правоприменении (Enforcement Report) за период с июля 2022 года по декабрь 2023 года зафиксировал меры против Three Arrows, мировое урегулирование с несколькими лицензиатами за нарушения в сфере ПОД и запретительные приказы против лиц, осуждённых за правонарушения, связанные с нелицензированным токен-бизнесом. Отчёт за период с 2024 года до середины 2025 года отразил первый полный период надзора за лицензированными участниками рынка цифровых платёжных токенов и подготовку к вступлению в силу режима Закона о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act). Отчёты содержат также статистику о среднем сроке от начала расследования до наложения санкции, который в сложных делах достигает двух-трёх лет.¹

Если читать отчёты вместе, они показывают регулятора, который использует лицензированных участников как основной канал принуждения, а границы регулирования оставляет на Investor Alert List и полицию. Насколько мне известно, MAS не предъявляло исков о гражданско-правовом штрафе за манипулирование рынком токенов и не отзывало лицензию на услуги с цифровыми платёжными токенами по причинам, связанным с ведением деятельности. Не публиковало оно и мирового урегулирования за нарушение мер по доступу потребителей в размере, который мог бы удержать крупную биржу. Поэтому риск принуждения для лицензированной сингапурской компании в сфере цифровых активов сосредоточен в соблюдении требований ПОД, управлении технологическими рисками и честности в отношениях с MAS. Выговор и запретительные приказы по делу Three Arrows показывают, что строже всего MAS наказывает за предоставление регулятору ложной информации.

Примечания

MAS Enforcement Report July 2022 – December 2023 и MAS Enforcement Report January 2024 – June 2025. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.