Возврат активов и конфискация

Читать PDF-версию (7 стр.)

Конфискация по CDSA

CDSA позволяет суду по заявлению государственного обвинителя выносить приказы о конфискации в отношении лиц, осуждённых за торговлю наркотиками или тяжкие преступления. Режим конфискации распространяется далеко за пределы орудий преступления. Статья 4(5) устанавливает, что закон «применяется к любому имуществу, независимо от того, находится оно в Сингапуре или в другом месте». Согласно статьям 6(6) и 7(6) имущество обвиняемого, несоразмерное его известным источникам дохода, считается доходом от преступления, пока не доказано обратное. Статьи 10 и 11 содержат правила оценки доходов.¹

Эта презумпция перекладывает на обвиняемого тяжёлое бремя. Она объясняет, почему конфискация в Сингапуре часто достигается по договорённости: обвиняемый, который не может объяснить происхождение своего состояния, рискует потерять в состязательном слушании больше, чем при согласованной конфискации. Дело 2023 года, описанное ниже, показывает практическое действие этой динамики.

Скрывающиеся и умершие обвиняемые

В финансовых преступлениях обвиняемые часто покидают юрисдикцию до суда. CDSA решает эту проблему с помощью фикции осуждения. Лицо, скрывшееся от правосудия, «считается осуждённым» за преступление, связанное с торговлей наркотиками, или за тяжкое преступление, если, помимо прочих условий, по истечении шести месяцев с начала расследования его «невозможно найти, задержать или экстрадировать». Суд не может вынести приказ о конфискации на основании такого предполагаемого осуждения, если не убедится в факте уклонения и в доказательствах. Статья 31 устанавливает отдельный режим для умерших обвиняемых: общие презумпции к ним не применяются, вместо них действует ретроспективный период в шесть лет.²

Эти положения дают Сингапуру инструмент, близкий к конфискации без обвинительного приговора, но сохраняющий связь с уголовным преступлением. Они важны для трансграничных дел, в которых главный правонарушитель часто живёт за рубежом, а единственные досягаемые активы — банковские счета, недвижимость и компании в Сингапуре.

Исполнение иностранных приказов о конфискации

Согласно статье 29 MACMA установленное иностранное государство может просить Генерального прокурора содействовать исполнению иностранного приказа о конфискации в отношении имущества, «которое, по обоснованному предположению, находится в Сингапуре», либо запретить распоряжение таким имуществом до вынесения приказа. Генеральный прокурор обращается в Отделение общей юрисдикции Высокого суда с заявлением о регистрации иностранного приказа. Суд может зарегистрировать его, если приказ действует и не подлежит дальнейшему обжалованию, если каждое затронутое лицо, не явившееся в суд, было уведомлено достаточно заблаговременно, чтобы защищаться, и если исполнение «не противоречило бы интересам правосудия». Регистрация подлежит отмене после исполнения приказа.³

Этот режим открывает иностранному государству доступ к активам в Сингапуре через сингапурские суды на условиях, защищающих третьих лиц. Поскольку он зависит от окончательного иностранного приказа, лучше всего он работает с государствами, чьи суды функционируют. Если иностранное решение задерживается или оспаривается по политическим мотивам, активы могут годами оставаться под запретом распоряжения в Сингапуре.

1MDB: арест и возврат

Дело 1MDB иллюстрирует и досягаемость, и темп возврата активов. Генеральная прокуратура и Денежно-кредитное управление Сингапура сообщили, что в ходе расследований были арестованы активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов, из которых 120 млн принадлежали Джо Лоу и его семье. В сентябре 2018 года Государственные суды (State Courts) разрешили вернуть Малайзии 15,3 млн сингапурских долларов. США, чьи гражданские иски о конфискации были направлены против активов на нескольких континентах, сообщили в августе 2021 года, что в общей сложности вернули 1,2 млрд долларов США.⁴ Пропорции отражают различие доступных инструментов. Гражданская конфискация in rem позволяла американским прокурорам действовать против активов без обвинительного приговора, тогда как возврат из Сингапура требовал приказа его судов в производстве, связанном с уголовными расследованиями.

Дело об отмывании денег 2023 года

Второй пример — дело об отмывании денег, начавшееся с обысков 15 августа 2023 года. Десять иностранцев были осуждены к лишению свободы на сроки от 13 до 17 месяцев каждый и в совокупности лишились активов примерно на 944 млн сингапурских долларов. 18 ноября 2024 года пятнадцать из семнадцати подозреваемых, остававшихся в розыске, согласились отказаться от активов примерно на 1,85 млрд сингапурских долларов, что довело общую сумму примерно до 2,8 млрд сингапурских долларов. Сроки наказания были короткими по сравнению с суммами. Реальной санкцией стала конфискация. Угроза конфискации побудила лиц, находящихся вне юрисдикции, отказаться от активов, не возвращаясь для участия в суде. Дело и его регуляторные последствия, включая штрафы на 27,45 млн сингапурских долларов в отношении девяти финансовых учреждений, объявленные Денежно-кредитным управлением Сингапура 4 июля 2025 года, рассматриваются в части E, глава VI.⁵

Куда идут деньги

Конфискованные доходы и штрафы, уплаченные по соглашениям об отсрочке уголовного преследования, поступают государству. Как отмечалось выше, финансовые санкции и изъятая прибыль по такому соглашению зачисляются в Консолидированный фонд. О потерпевших при этом не забывают, поскольку соглашение может предусматривать возмещение вреда. Однако в делах о подкупе иностранных должностных лиц потерпевшим обычно является иностранное государство или государственная компания, которые добиваются удовлетворения своих требований в собственных судах или через собственные урегулирования с компанией. Оговорка о зачёте в соглашении с Seatrium — механизм, с помощью которого Сингапур избегает получения денег, на которые претендует и Бразилия.

Примечания

1. CDSA, s. 4(5) и ss. 6–7 (приказы о конфискации) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); CDSA, ss. 6(6), 7(6), 10(1) и 11(1) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
2. CDSA, s. 29(1), (2)(b)(ii) и (3)(b)(ii) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); CDSA, s. 30 (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); CDSA, s. 31(4)–(6) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
3. MACMA, s. 29(1)(a) и (b) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.); MACMA, s. 30(1), (2) и (4) (текст в воспроизведении на lawplayer.com, дата обращения: ноябрь 2026 г.). ↩
4. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal” (дата обращения: ноябрь 2026 г.), раздел о Сингапуре: арестованы активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов, из которых 120 млн принадлежали Jho Low и его семье; в сентябре 2018 г. State Courts разрешили вернуть Малайзии 15,3 млн сингапурских долларов; Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): США “recovered and returned a total of US$1.2 billion of 1MDB funds misappropriated within its jurisdiction” по состоянию на август 2021 г. ↩
5. Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): обыски 15 августа 2023 г.; десять осуждённых; 944 млн сингапурских долларов конфисковано у десяти осуждённых; соглашение 18 ноября 2024 г., по которому 15 из 17 разыскиваемых подозреваемых отказываются примерно от 1,85 млрд сингапурских долларов; итого около 2,8 млрд сингапурских долларов; Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): штрафы на 27,45 млн сингапурских долларов, наложенные MAS на девять финансовых учреждений 4 июля 2025 г. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.