Торговое финансирование, мошенничество и риски — часть книги д-ра Александра Рессоса Singapore as an International Financial Centre.
Часть H посвящена финансированию торговли, мошенничествам, потрясшим отрасль, и правовым режимам в сфере отмывания денег, санкций и принудительного исполнения.
Эта часть входит в книгу д-ра Александра Рессоса Singapore as an International Financial Centre, которая публикуется здесь полностью, раздел за разделом.
Торговое финансирование в Сингапуре
Партия мазута, загруженная на терминале острова Джуронг, партия индонезийского энергетического угля, проданная электростанции на юге Китая, груз пальмового масла, идущий в Индию: каждая из этих… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиТранзакционное торговое финансирование
Основная идея транзакционного торгового финансирования проста. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиКредитование под залоговую базу и структурированное сырьевое финансирование
Крупные и средние торговые дома редко финансируют свой бизнес по отдельным сделкам. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиРоль местных и иностранных банков
Три сингапурские банковские группы, DBS, OCBC и UOB, глубоко укоренены в торговом финансировании. OCBC происходит от китайских банков начала XX века, историю которых прослеживает глава B.III. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиЦифровизация торговых документов
Международная торговля по-прежнему во многом держится на бумаге. Одна поставка может требовать десятков документов, многие из которых — оригиналы, пересылаемые курьером между континентами. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиОтступление кредиторов после 2020 года
2020 год стал худшим в новейшей истории сингапурского рынка торгового финансирования. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиТорговое финансирование в Сингапуре: практические последствия
Трейдер, который сегодня ищет финансирование в Сингапуре, должен быть готов к проверке своего корпоративного управления и контроля, намного более глубокой, чем десять лет назад. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиТорговое финансирование в Сингапуре: сравнение с Женевой
Женева и Сингапур — два ведущих центра финансирования сырьевой торговли за пределами Лондона, у которых во многом общие банки, инструменты и судебная практика. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиТорговое финансирование в Сингапуре: краткое изложение
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиКрахи 2020 года: Hin Leong, Agritrade и ZenRock
В первой половине 2020 года за несколько месяцев рухнули три сингапурских сырьевых трейдера. Первым в феврале обанкротился Agritrade International, торговавший пальмовым маслом и углём. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиAgritrade International
Agritrade International начинала в 1979 году как семейная компания по торговле пальмовым маслом и позднее занялась углём. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиZenRock Commodities Trading
ZenRock была основана в Сингапуре в 2014 году группой опытных нефтетрейдеров, среди которых были Xie Chun и Tony Lin. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиНесостоятельность, уголовное преследование и потери банков
Во всех трёх случаях суды применили судебное управление — сингапурскую процедуру, при которой независимый специалист по несостоятельности берёт на себя управление компанией, чтобы сохранить её бизнес или… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиУроки для контроля и надлежащей проверки
Власти отреагировали через банковскую отрасль и обошлись без нового законодательства. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиКрахи 2020 года: Hin Leong, Agritrade и ZenRock: сравнение с Женевой
Дела о мошенничестве 2020 года произошли в Сингапуре и Дубае, но их издержки легли на банки нескольких финансовых центров, в том числе Женевы. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиКрахи 2020 года: Hin Leong, Agritrade и ZenRock: краткое изложение
В первой половине 2020 года Agritrade International, Hin Leong Trading и ZenRock Commodities Trading рухнули на фоне обвинений в том, что они получали банковское финансирование по фальсифицированной отчётности, поддельным или… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПротиводействие отмыванию денег: CDSA, уведомления MAS и оценки ФАТФ
Финансовый центр, принимающий деньги со всего мира, должен уметь объяснить их происхождение. Сингапур выстраивал свой ответ слоями на протяжении более трёх десятилетий. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиЗакон о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискации доходов)
Краткое название CDSA содержит год 1992. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиУведомления MAS о надлежащей проверке клиентов
CDSA говорит всем, чего делать нельзя. Превентивные обязанности финансовых учреждений содержатся в отдельном своде правил, которые MAS издаёт для каждого сектора. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСообщения о подозрительных операциях
Обязанность сообщать о подозрениях — общая обязанность уголовного права, закреплённая в статье 45 CDSA. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиВзаимные оценки ФАТФ
Сингапур вступил в ФАТФ в 1992 году, через три года после её основания. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиРеформы после 2023 года
Аресты 15 августа 2023 года и изъятие активов стоимостью более трёх миллиардов долларов, разобранные в главе E.VI, пришлись незадолго до выездной проверки FATF. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПротиводействие отмыванию денег: CDSA, уведомления MAS и оценки ФАТФ: практические последствия
Для банков и других учреждений реформы с 2023 года означают, что надзор теперь пристальнее изучает качество исполнения, чем само наличие политик. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПротиводействие отмыванию денег: CDSA, уведомления MAS и оценки ФАТФ: сравнение с Женевой
Женева и Сингапур применяют одни и те же Рекомендации ФАТФ, но отправные точки у них были разные. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПротиводействие отмыванию денег: CDSA, уведомления MAS и оценки ФАТФ: краткое изложение
Сингапур криминализирует отмывание денег в CDSA — законе 1992 года, который теперь охватывает тяжкие преступления, совершённые в стране или за рубежом, включая налоговые преступления с 2013 года и иностранные экологические преступления… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции и экспортный контроль: меры ООН, Россия и вторичные санкции
Торговый хаб живёт свободой перемещения товаров, судов и платежей. Санкции существуют для того, чтобы часть из них остановить. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции ООН в праве Сингапура
Сингапур следует дуалистической традиции общего права. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиМеры Сингапура против России с 2022 года
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции США и Европы и пределы их действия
Официальная позиция ясна. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПеревалки с судна на судно, теневые флоты и морской риск
Сингапур — крупнейший в мире бункеровочный порт и один из главных центров хранения и смешения нефти, как описано в главах G.II и G.III. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиКонтроль стратегических товаров
Контроль военных товаров и товаров двойного назначения старше мер против России. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции и экспортный контроль: меры ООН, Россия и вторичные санкции: практические последствия
Для банков сингапурское санкционное право сравнительно несложно. Основную сложность создаёт коммерческое давление иностранных санкций. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции и экспортный контроль: меры ООН, Россия и вторичные санкции: сравнение с Женевой, Гонконгом и Дубаем
Контраст с Женевой очевиден. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСанкции и экспортный контроль: меры ООН, Россия и вторичные санкции: краткое изложение
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПравоприменение: ответственность компаний, соглашения об отсрочке уголовного преследования и трансграничное сотрудничество
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиУголовная ответственность компаний
В уголовном праве Сингапура нет общей нормы, специально посвящённой уголовной ответственности компаний. Компании охватываются через определения. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСоглашения об отсрочке уголовного преследования
Первое крупное урегулирование Сингапура с компанией по делу о подкупе иностранных должностных лиц состоялось ещё до появления режима отсрочки уголовного преследования. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиВзаимная правовая помощь и экстрадиция
Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (MACMA) — основной закон о сотрудничестве с иностранными прокурорами. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиВозврат активов и конфискация
CDSA позволяет суду по ходатайству Генерального прокурора выносить приказы о конфискации в отношении лиц, осуждённых за торговлю наркотиками или тяжкие преступления. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПараллельные разбирательства в нескольких юрисдикциях
Дело Keppel 2017 года — главный для Сингапура пример скоординированного урегулирования с участием нескольких государств. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПравоприменение: ответственность компаний, соглашения об отсрочке уголовного преследования и трансграничное сотрудничество: практические последствия
Главный урок дел Keppel и Seatrium для компании из Сингапура: исход определяют добровольное сообщение о нарушении и сотрудничество. Обе компании урегулировали дела без судебного процесса. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиСравнение с Женевой и другими центрами
Швейцария ввела уголовную ответственность юридических лиц 1 октября 2003 года нормой, которая сегодня содержится в статье 102 Уголовного кодекса. Швейцарское правило уже и конкретнее сингапурского подхода. Read more Сингапур · Торговое финансирование и рискиПравоприменение: ответственность компаний, соглашения об отсрочке уголовного преследования и трансграничное сотрудничество: краткое изложение
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more