Крахи 2020 года: Hin Leong, Agritrade и ZenRock: краткое изложение
В первой половине 2020 года Agritrade International, Hin Leong Trading и ZenRock Commodities Trading рухнули на фоне обвинений в том, что они получали банковское финансирование с помощью фальсифицированной отчётности, поддельных или повторно использованных коносаментов, дублирующих счетов и круговых сделок. Hin Leong, крупнейшее из этих дел, обратилась за защитой 17 апреля 2020 года с долгами около 3,85 млрд долларов США перед 23 кредиторами, после того как её основатель раскрыл скрытые убытки примерно в 800 млн долларов США. Agritrade была должна около 1,55 млрд долларов США, а в отношении ZenRock в мае 2020 года по заявлению HSBC ввели судебное управление. Уголовные суды назначили показательные наказания: двадцать лет лишения свободы финансовому директору Agritrade и семнадцать с половиной лет, сокращённые по апелляции до тринадцати с половиной, основателю Hin Leong. Основателя Agritrade вернули из Китая, и в декабре 2025 года ему предъявили обвинения. В гражданских судах банки, державшие оригиналы коносаментов или отказавшиеся платить, как правило, выигрывали, а банки, платившие против гарантийных писем о возмещении или полагавшиеся на дебиторскую задолженность заёмщика, проигрывали. Производство по иску к аудитору Hin Leong о торговых убытках было прекращено в июле 2026 года. Банки и власти ответили отраслевым кодексом в 2020 году, Реестром торгового финансирования в 2023 году и инструментом проверки коносаментов в 2025 году. Этот ответ организован лучше, чем добровольное отраслевое руководство Женевы, и отражает взгляд Сингапура на репутацию рынка как на общественное достояние.
Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.