Департамент по коммерческим делам и STRO

Читать PDF-версию (3 стр.)

Департамент по коммерческим делам (Commercial Affairs Department, CAD) — специализированное подразделение полиции Сингапура по экономическим преступлениям. Он расследует обман (fraud), мошенничество (cheating), преступное злоупотребление доверием, злоупотребления на рынке, отмывание денег и нелицензированную финансовую деятельность, связанные с цифровыми активами. С 2015 года CAD и MAS проводят совместные расследования злоупотреблений на рынке по Закону о ценных бумагах и фьючерсах (SFA); позднее этот порядок распространился и на дела по Закону о платёжных услугах (PSA). CAD руководил сингапурскими расследованиями по делам Terraform Labs и Hodlnaut. Его Командование по борьбе с мошенничеством (Anti-Scam Command), созданное в 2022 году, занимается розничными криптомошенничествами, на которые приходится наибольшая доля жалоб.¹ Часть N, глава II описывает, как CAD ведёт дело и как потерпевшему или подозреваемому следует с ним взаимодействовать.

Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) — подразделение финансовой разведки Сингапура, входящее в CAD. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 учреждает бюро в статье 5 и предусматривает назначение министром сотрудников по сообщениям о подозрительных операциях. Эти сотрудники получают сообщения о подозрительных операциях, которые по статье 45 обязано подавать любое лицо, если оно знает или имеет разумные основания подозревать, что имущество связано с преступным деянием. STRO также получает сообщения о перемещении наличных и об операциях с наличными, анализирует их и передаёт аналитические сведения CAD, MAS и иностранным партнёрам. Бюро входит в Группу «Эгмонт».² Для лицензиата, работающего с цифровыми платёжными токенами, STRO — орган, куда через онлайн-портал направляется каждое сообщение о подозрительной операции. Часть L, глава IV описывает эту обязанность, состав преступления в виде предупреждения клиента (tipping-off) и положение юриста.

Примечания

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, согласно описанию на сайте полиции в разделе "Organisation Structure"; порядок совместных расследований MAS и CAD по делам о злоупотреблениях на рынке объявлен 17 марта 2015 года; Anti-Scam Command создано в марте 2022 года. ↩
Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) (определение "Suspicious Transaction Reporting Officer") и s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), текст в редакции, опубликованной на Singapore Statutes Online; функции STRO и членство в Группе «Эгмонт» согласно описанию на сайте Singapore Police Force, "Suspicious Transaction Reporting Office". ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.