Торговое финансирование и финансовая добросовестность

Вложения банков в товарное финансирование (конец 2021 года): 109 млрд сингапурских долларов, около 9 % всех кредитных вложений — глава H.II¹
Долги Hin Leong (2020 год): около 3,85 млрд долларов США перед 23 кредиторами — главы H.I и H.II²
Реестр торгового финансирования (февраль 2025 года): 40 банков-участников, более 18 000 запросов — глава H.I³
Полученные сообщения о подозрительных операциях: 33 882 (2020), 49 846 (2022) и 85 988 (2024) — глава H.III⁴
Расследования по делам об отмывании денег (пять лет по 2024 год): 11 189, из них 7594 переданы для уголовного преследования — глава H.III⁵
Конфискованные активы (2020–2024): 3,9 млрд сингапурских долларов — глава H.III⁶
Дело об отмывании денег 2023 года: арестовано активов более чем на 3 млрд сингапурских долларов, у десяти осуждённых конфисковано более 940 млн сингапурских долларов, пятнадцать скрывшихся подозреваемых передали около 1,85 млрд сингапурских долларов — главы E.VI и H.V⁷
Штрафы MAS по итогам дела 2023 года (4 июля 2025 года): 27,45 млн сингапурских долларов, наложенные на девять финансовых учреждений — главы E.I и E.VI⁸
Активы 1MDB, арестованные в Сингапуре: около 240 млн сингапурских долларов, из них 15,3 млн сингапурских долларов в сентябре 2018 года постановлено вернуть Малайзии — главы E.VI и H.V⁹
Правоприменение MAS (январь 2025 года — июнь 2026 года): 19 обвинительных приговоров, 29 млн сингапурских долларов финансовых штрафов и штрафов в порядке мирового урегулирования, 23 запретительных приказа — глава E.I¹⁰
Соглашение Seatrium об отсрочке уголовного преследования (2025–2026): штраф 110 млн долларов США, из которых 53 млн долларов США могли быть зачтены в счёт платежей в Бразилии — глава H.V¹¹

Примечания

GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 мая 2022 г., цит. в главе H.II. ↩
Wikipedia, “Hin Leong”, цит. в главе H.II. В главе H.I приводится сумма около 3,5 млрд долларов США перед 23 банками. ↩
Association of Banks in Singapore и SGTraDex, совместный пресс-релиз от 12 февраля 2025 г., цит. в главе H.I. ↩
FATF и APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, май 2026 г., таблица 6.1, цит. в главе H.III. ↩
FATF и APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, май 2026 г., Executive Summary, пп. 30–31, цит. в главе H.III. ↩
FATF и APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, май 2026 г., Executive Summary, цит. в главе H.III. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, октябрь 2024 г., “Key Facts”, и Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, цит. в главе E.VI. ↩
MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, пресс-релиз от 4 июля 2025 г., цит. в главе E.I. ↩
Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, раздел о Сингапуре, цит. в главе E.VI. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 октября 2026 г., ключевые показатели на mas.gov.sg/regulation/enforcement, цит. в главе E.I. ↩
Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 августа 2025 г., цит. в главе H.V. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.