Проблема и ответ Сингапура

Читать PDF-версию (3 стр.)

Перевод в блокчейне не может отменить ни отправитель, ни банк получателя, ни суд. После подтверждения транзакции устранить её последствия можно лишь двумя способами: убедить получателя вернуть активы или добиться судебного приказа против получателя либо против лица, у которого теперь находятся активы или вырученные за них средства. Сингапур стал одной из наиболее эффективных юрисдикций для второго пути, и на то есть три причины. Местные суды быстро предоставляют обеспечительные меры вещно-правового характера и меры по замораживанию активов, в том числе против ответчиков, личность которых неизвестна. У ряда крупнейших бирж есть подразделения в Сингапуре, к которым можно предъявлять требования о раскрытии информации. Наконец, суды признали криптоактивы имуществом, поэтому доступен весь инструментарий права справедливости, включая конструктивный траст и отслеживание активов (tracing). В этой главе этот инструментарий изложен в том порядке, в каком им пользуется практикующий юрист: от первых часов после потери до принудительного исполнения окончательного судебного решения.

Дела делятся на четыре фактические модели. Первая — кража посторонним лицом, получившим закрытый ключ, как в деле CLM v CLN, где вор узнал комбинацию сейфа владельца.¹ Вторая — присвоение инсайдером, имеющим доступ к системе, которая управляет переводами, как в деле ByBit v Ho Kai Xin.² Третья — перевод под влиянием обмана, когда жертва добровольно отправляет активы мошеннику, выдающему себя за инвестиционную платформу, романтического партнёра или налоговый орган. Четвёртая — ошибочный перевод на неверный адрес или в неверной сумме, в котором нет никакой недобросовестности. Основания исков в этих четырёх моделях различаются, но обеспечительные меры и отслеживание активов во многом одинаковы.

Примечания

CLM v CLN and others [2022] SGHC 46, п. [17]–[20]. ↩
ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others [2023] SGHC 199, п. [7]–[12]. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.