Швейцария: уголовное преследование и ПОД

Генеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft)

Федеральная прокуратура, компетентная по делам об отмывании денег с международным измерением, организованной преступности, преступлениям против федеральной администрации и делам, переданным кантонами. Генеральная прокуратура вела крупнейшие дела о криптомошенничестве и отмывании денег и рассматривает входящие запросы о взаимной правовой помощи по федеральным делам.¹ Подход: уголовные заявления подаются письменно с изложением фактов и доказательствами. Юрист потерпевшего может ходатайствовать о статусе стороны в качестве частного истца (Privatkläger). Генеральная прокуратура не комментирует текущие расследования.

Кантональные прокуратуры Цуга и Цюриха

Обычные органы преследования по делам о мошенничестве, присвоении, компьютерных преступлениях и внутреннем отмывании денег. В прокуратуре Цуга есть специализированное подразделение по экономическим преступлениям с опытом в криптовалютах, а в Цюрихе — крупнейшее в стране подразделение по экономическим преступлениям.² Подход: уголовные заявления с хешами транзакций, адресами и отчётом об отслеживании продвигаются быстрее, чем без них. Обе прокуратуры сотрудничают с биржами и компаниями блокчейн-аналитики и при очевидных доказательствах в течение нескольких дней выносят распоряжения об аресте активов у швейцарских кастодианов.

Швейцарское бюро по сообщениям об отмывании денег (MROS)

Подразделение финансовой разведки в составе fedpol. Оно получает сообщения о подозрительной деятельности по ст. 9 GwG и решает, передавать ли сообщение в прокуратуру. MROS публикует ежегодную статистику и отчёты о типологиях, включающие дела с цифровыми активами.³ Подход: сообщения подают через портал goAML только финансовые посредники. MROS не вступает в контакт с лицом, о котором подано сообщение, и не отвечает на вопросы граждан.

Федеральное управление полиции (fedpol)

Федеральный полицейский орган, в состав которого входят MROS и подразделения по координации борьбы с киберпреступностью и международному полицейскому сотрудничеству. Для практикующих юристов fedpol важен через MROS и через свою роль в исполнении запросов о взаимной помощи.

Примечания

Уголовно-процессуальный кодекс от 5 октября 2007 г. (StPO/CrimPC, SR 312.0), ст. 23 и 24; Федеральный закон о международной взаимной помощи по уголовным делам от 20 марта 1981 г. (IRSG/IMAC, SR 351.1); см. часть H, главы II и VI. ↩
Практика кантональных прокуратур по криптоделам описана в части H, глава II. ↩
GwG, ст. 23; роль MROS и порядок подачи сообщений описаны в части F, глава V. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.