Ошибочные и мошеннические переводы: сравнение со Швейцарией
В Швейцарии гражданско-правовые средства защиты слабее, а уголовно-правовые сильнее. Гражданский арест (Arrest) по ст. 271 и сл. Федерального закона о взыскании долгов и банкротстве (SchKG/DEBA) требует, чтобы активы находились в Швейцарии. Местонахождение токена по швейцарскому праву столь же неопределённо, каким оно было по праву Сингапура до дела Cheong Jun Yoong. У швейцарских судов нет юрисдикции Mareva в английском смысле и нет устоявшейся практики приказов о раскрытии информации биржами в поддержку гражданских исков. Швейцарские прокуроры, напротив, регулярно изымают криптоактивы по ст. 263 Уголовно-процессуального кодекса (StPO/CrimPC) в течение нескольких дней после подачи заявления. Швейцарские биржи такие решения исполняют. Практическая схема для трансграничного мошенничества со швейцарскими и сингапурскими элементами — уголовное заявление в Швейцарии и гражданское производство в Сингапуре. Оба процесса координируются так, чтобы швейцарский арест защищал активы, находящиеся на хранении в Швейцарии, а сингапурские приказы достигали бирж и ответчиков. Швейцарская сторона изложена в части H, главах III, V и VI.
Трансграничный взгляд
Вы можете использовать Сингапур как гражданско-правовой центр многоюрисдикционного возврата активов, даже если ни потерпевший, ни мошенник не связаны с Сингапуром. Достаточно, чтобы похищенные активы прошли через биржу, присутствующую в Сингапуре. Сингапурский суд применит вещно-правовые меры и меры по замораживанию против неизвестных лиц, обяжет биржу раскрыть владельца счёта и разрешит вручение документов любым электронным способом, который позволит связаться с ответчиком. Чего Сингапур сделать не может, так это дотянуться до активов на бирже, не присутствующей в Сингапуре, или заставить иностранного мошенника явиться в суд. Для этих шагов сингапурское решение необходимо «экспортировать». Как это сделать, определяют правила принудительного исполнения, изложенные в главе VIII.
Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.