ПОД и правило о передаче информации в Гонконге

Читать PDF-версию (3 стр.)

Режим ПОД Гонконга для виртуальных активов содержится в том же ордонансе, что и режим лицензирования. Лицензированная VATP является финансовым учреждением для целей приложения 2 к AMLO и обязана проводить надлежащую проверку клиентов, хранить записи и вести текущий мониторинг согласно руководству SFC по ПОД для лицензированных корпораций и VATP. Правило о передаче информации (travel rule) применяется к переводам виртуальных активов с 1 июня 2023 года: для переводов от 8000 гонконгских долларов требуются полные сведения об отправителе и получателе, для меньших сумм — сокращённые. При переводах на некастодиальные кошельки платформа должна применять риск-ориентированный подход и, если этого требует уровень риска, вправе переводить средства только на кошельки, принадлежность которых она проверила. Банки, работающие с клиентами в сфере виртуальных активов, следуют циркулярам HKMA, которые с 2023 года поощряют банки обслуживать лицензированные VATP и не одобряют огульный отказ от рисков (de-risking).¹

Для швейцарской или сингапурской группы практическое значение имеет пороговое значение. Швейцария применяет правило о передаче информации к каждому переводу. Сингапур требует полных сведений для сумм свыше 1500 сингапурских долларов, Гонконг — свыше 8000 гонконгских долларов, а MiCA — с первого евро по Регламенту о переводах средств. Групповая политика, написанная по швейцарскому стандарту, удовлетворяет всем четырём. Групповая политика по гонконгскому стандарту в Цуге не пройдёт. Сообщения о подозрительных операциях направляются в Объединённое подразделение финансовой разведки на основании Ордонанса об организованной и тяжкой преступности (Organized and Serious Crimes Ordinance, Cap. 455) и Ордонанса о незаконном обороте наркотиков (возвращении доходов) (Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, Cap. 405). Предусмотрен состав преступления в виде предупреждения клиента (tipping-off), аналогичный сингапурскому CDSA.²

Примечания

AMLO Cap. 615, приложение 2, s. 13A и сл. (переводы виртуальных активов). SFC, Guideline on Anti-Money Laundering and Counter-Financing of Terrorism (For Licensed Corporations and SFC-licensed Virtual Asset Service Providers), июнь 2023 г., глава 12. HKMA, Circular on banking services to virtual asset-related entities, 27 апреля 2023 г. ↩
Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455), ss. 25 и 25A. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap. 405), ss. 25 и 25A. Объединённое подразделение финансовой разведки совместно управляется полицией Гонконга и Таможенно-акцизным департаментом. ↩

Только для общего ознакомления. Статья не является юридической или налоговой консультацией, не заменяет консультацию по конкретному делу и не создаёт отношений между адвокатом и клиентом. Она отражает правовое положение по состоянию на октябрь 2026.

Русский

Контакты

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я являюсь Of Counsel в KGP Legal LLC в Сингапуре и работаю с международной клиентурой: успешными предпринимателями и их семьями, независимыми управляющими активами, сырьевыми трейдинговыми компаниями и другими коммерческими клиентами. Я адвокат в Германии и Швейцарии, а также допущен к практике в качестве солиситора в Англии и Уэльсе и в Гонконге. Я делю своё время между Цугом в Швейцарии, Сингапуром и Гонконгом. С 2017 года я консультировал международных клиентов более чем по 700 проектам в сфере криптоактивов и цифровых активов. У меня также обширный опыт трансграничных судебных и арбитражных разбирательств в Сингапуре, Гонконге и на других рынках Юго-Восточной Азии и Большого Китая.

Я работаю в ключевых финансовых центрах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Швейцарии. Особое внимание я уделяю защите активов, международному налоговому и наследственному планированию, а также трастам, администрированию компаний и другим фидуциарным услугам. Мой принцип: быть доверенным советником, который тесно работает со своими клиентами и помогает им достигать их коммерческих целей.

Все консультации по праву Сингапура предоставляются через KGP Legal LLC, авторитетную и надлежащим образом лицензированную сингапурскую фирму advocates and solicitors.

KGP Legal LLC — юридическая фирма среднего размера в Сингапуре, способная оказывать полный спектр юридических услуг и услуг по корпоративному администрированию. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую по адресу [email protected].

Связаться со мной →

Статьи и аналитика

Создаёте или расширяете бизнес в Сингапуре?

Редактор SingaporeIQ — Dr Alexander Ressos, международный юрист в области бизнеса. Его местный опыт в Сингапуре превышает 15 лет: как постоянного жителя (permanent resident), как зарегистрированного в Сингапуре иностранного юриста (registered foreign lawyer) и как управляющего партнёра сингапурской иностранной юридической практики (foreign law practice). Помимо значительного опыта в трансграничных инвестициях и сделках, в работе с частными клиентами категории UHNWI и в вопросах санкций и экспортного контроля, Dr Ressos обладает обширным опытом в трансграничном бизнесе и в проектах в сфере криптоактивов и цифровых активов в Сингапуре. Этот опыт накоплен в более чем 700 проектах с 2017 года.

Если вы планируете регистрацию компании, инвестицию, холдинговую структуру или выход на рынок через Сингапур, вы можете связаться с Dr Ressos напрямую по адресу [email protected]. Консультации по праву Сингапура предоставляет KGP Legal LLC, лицензированная сингапурская фирма advocates and solicitors. Как сингапурская юридическая фирма, KGP Legal LLC в силу Legal Profession Act 1966 вправе консультировать по праву Сингапура и представлять клиентов в судах Сингапура; иностранным юридическим фирмам с офисом в Сингапуре (foreign law practices) по общему правилу не разрешено ни то, ни другое. Dr Ressos и его команда содействуют в получении полного спектра юридических услуг, услуг в области комплаенса и администрирования компаний в Сингапуре. Сюда входят регистрация компаний, корпоративные сделки, коммерческие договоры, криптоактивы и цифровые активы, финансовое регулирование и разрешение споров, в том числе судебные разбирательства в судах Сингапура. О юридических, налоговых и фидуциарных услугах в Швейцарии читайте на сайте helveticaregister.com.